อัยการสหพันธรัฐจากแมริแลนด์ได้ประกาศว่า บาคาร่า พวกเขายังคงทำงานเกี่ยวกับการเนรเทศเจ้าสัวการพนันออนไลน์ – Calvin Ayre Calvin Ayre ถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายรวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟอกเงิน กล่าวกันว่าเขาได้จัดการกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ผ่านบริษัทในมอลตา
การประกาศคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนในศาลแขวงแมริแลนด์
ซึ่งเป็นที่ยื่นฟ้องคดีเบื้องต้น Calvin Ayre ซึ่งอายุ 53 ปี ถูกกล่าวหาพร้อมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2012
ปัจจุบันพลเมืองแคนาดา Calvin Ayre เป็นหนึ่งใน ‘ที่ต้องการตัวมากที่สุด’ ในรายชื่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐฯ สำหรับการก่ออาชญากรรมที่กล่าวถึงข้างต้น
ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ ได้ขอให้มีการทำเครื่องหมายคดีเป็น ‘ปิดทางปกครอง’ จนกว่ากระบวนการเนรเทศจะเสร็จสิ้น ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคม ทนายความเล่าว่ามีการตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับทนายฝ่ายจำเลย แต่ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ ตามที่ทนายความของสหรัฐฯ นาย Ayre อาศัยอยู่ในแคนาดาหรือแอนติกา และอธิบายเพิ่มเติมว่าเนื่องจากกระบวนการปิดคดีที่ยาวนาน จึงแนะนำให้ปิดฝ่ายบริหารจนกว่าจะมีการดำเนินการใหม่
จากกรณีดังกล่าวCalvin Ayre และผู้ต้องสงสัยอีกสี่คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Bodog.com
ซึ่งโอนเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากบัญชีระหว่างประเทศในแคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอื่นๆ และมอบให้กับคนขายในแมริแลนด์ ตามพระราชบัญญัติบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตปี 2549 การทำธุรกรรมทางการเงินที่ทำขึ้นเพื่อจ่ายเงินรางวัลจากการพนันออนไลน์นั้นผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม Bodog.com ได้ค้นพบวิธีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และจ่ายเงินให้กับผู้เล่นในสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นฐานผู้เล่นส่วนใหญ่ของเว็บไซต์
ตามการอ้างสิทธิ์ครั้งแรกกับเว็บไซต์ในปี 2551 ธุรกรรมดำเนินการโดยใช้ผู้ให้บริการชำระเงินต่างประเทศที่ส่งเงินไปยังผู้เล่นในสหรัฐอเมริกาผ่านเช็คหรือออนไลน์โดยไม่ระบุว่าธุรกรรมนั้นจ่ายรางวัลจากการพนัน
ตามรายงานการสอบสวนของ IRS เว็บไซต์ Bodog ซึ่งทำกำไรได้ประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ต่อปี กำลังใช้บริษัทประมวลผลเงินอย่างน้อยหนึ่งแห่งจากมอลตา
เงิน 100 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายให้กับผู้เล่นในสหรัฐฯ ถูกโอนระหว่างปี 2548 ถึง 2555 หนึ่งในบริษัทที่โอนเงินคือ Stratham Finance ซึ่ง Calvin Ayre เป็นเจ้าของและบริหารจัดการ การสอบสวนก้าวไปข้างหน้าอย่างมากเมื่อ IRS ให้หลักฐานจากบุคคลที่ทำงานให้กับ MPS Processing Ltd ในสหราชอาณาจักร โดยระบุว่าบริษัทดำเนินการชำระเงินสำหรับ Bodog ซึ่งทำโดย ‘นักลงทุน’ หลัก – Statham Finance
บริษัทอื่นๆ อีก 11 แห่ง รวมทั้งบริษัทที่โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ของ Bodog ได้รับการจดทะเบียนในที่อยู่เดียวกับที่อยู่ของ Statham Finance
การสอบสวนยังคงรวบรวมหลักฐาน และแม้ว่าจะยังไม่เสร็จสิ้นการจ่ายเงินที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ทำโดย Bodog สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยัง Calvin Ayre หรือ James Philip ผู้ร่วมงานของเขาได้ บาคาร่า / เต็นท์หลังคารถ
